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빗썸, 이란·북한 등 21개 국가 거주자 거래 제한한다

FATF 규정 따라 자금세탁방지 의무 미이행 국가 거주자 거래 차단

  • 노윤주 기자 daisyroh@
  • 2021-03-09 11:44:22
빗썸, 이란·북한 등 21개 국가 거주자 거래 제한한다
/출처=빗썸

빗썸이 자금세탁방지 의무 미이행 국가 거주자들의 거래를 차단한다.


9일 빗썸은 지난달 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 자금세탁방지(AML) 의무 미이행 국가에 4개국이 추가됐고, 이를 즉시 반영해 시행한다고 밝혔다.


빗썸의 사내 '자금세탁방지 행위에 관한 규정'에 따라 AML 미이행 국가 이용자는 신규 회원가입이 불가하다. 기존 회원의 경우 계정 사용이 중단된다. 거래가 제한되는 국가는 이란, 북한, 케이만군도, 부르키나파소, 모로코, 세네갈 등 21개다.


빗썸은 자체 자금세탁방지 규정에 맞춰 모든 회원의 거주지를 확인하는 등 '고객 신원 인증(KYC)' 절차를 강화하고 있다. 지난해에는 옥타솔루션과 암호화폐 특화 AML·이상거래탐지(FDS)솔루션을 공동 개발 하기도 했다.


빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 시장 조성과 투자자 보호를 위해 관련 규정과 시스템을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.



/노윤주 기자 daisyroh@

<저작권자 ⓒ 디센터, 무단 전재 및 재배포 금지> XC
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