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빗썸, 이란·북한 등 21개 국가 거주자 거래 제한한다

입력2021-03-09 11:44:49 수정 2021.03.09 11:44:49 노윤주 기자 daisyroh@

빗썸이 자금세탁방지 의무 미이행 국가 거주자들의 거래를 차단한다.

9일 빗썸은 지난달 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에서 자금세탁방지(AML) 의무 미이행 국가에 4개국이 추가됐고, 이를 즉시 반영해 시행한다고 밝혔다.

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빗썸의 사내 '자금세탁방지 행위에 관한 규정'에 따라 AML 미이행 국가 이용자는 신규 회원가입이 불가하다. 기존 회원의 경우 계정 사용이 중단된다. 거래가 제한되는 국가는 이란, 북한, 케이만군도, 부르키나파소, 모로코, 세네갈 등 21개다.

빗썸은 자체 자금세탁방지 규정에 맞춰 모든 회원의 거주지를 확인하는 등 '고객 신원 인증(KYC)' 절차를 강화하고 있다. 지난해에는 옥타솔루션과 암호화폐 특화 AML·이상거래탐지(FDS)솔루션을 공동 개발 하기도 했다.

빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 시장 조성과 투자자 보호를 위해 관련 규정과 시스템을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 말했다.

/노윤주 기자 daisyroh@