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빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 '우수' 획득

입력2023-11-09 10:47:37 수정 2023.11.09 10:47:37 김정우 기자

가상자산 거래소 빗썸이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 획득했다고 9일 밝혔다.

빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선과 전담인력 규모 확대, 임직원 대상 교육 강화, 의심거래보고(STR) 등에서 높은 점수를 받았다.

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빗썸은 앞으로도 AML 내부통제를 강화하기 위해 지속적으로 개선 조치 등을 이행하고 특히 준법 부서 외 임직원의 AML 관련 이해도 향상과 AML 전문자격증 취득을 지원하는 등 교육 강화에 힘쓸 예정이다. 내년 초엔 차세대 AML 시스템을 도입한다. 빗썸의 차세대 AML 시스템은 머신러닝 기법으로 고객의 거래패턴을 습득해 진화하는 자금세탁행위에 더욱 정교하고 즉각적으로 대응할 수 있게 했다.

최희경 빗썸 준법감시인은 “내년에 도입되는 차세대 AML 시스템을 통해 국내외 AML 관련 법령을 철저하게 준수하는 한편 자금세탁·테러자금조달 위험을 효과적으로 예방하고 점검할 수 있는 고도화된 AML 내부통제 체계를 구축할 것"이라고 밝혔다.