암호화폐 거래를 통한 자금세탁 우려가 제기되는 가운데 국내 암호화폐거래소 빗썸은 북한과 이란·이라크 등 자금세탁 방지에 비협조적인 국가(NCCT)에 거주하는 투자자들의 거래를 전면 차단하기로 했다. 빗썸은 거래량 기준 국내 1위, 글로벌 6위를 차지하고 있어 파급 영향이 클 것으로 전망된다.

빗썸은 암호화폐가 국제적인 테러나 범죄 자금으로 유입되지 않도록 막기 위해 내부 ‘자금세탁 행위 방지에 관한 규정’을 개정해 자금세탁 방지 비협조 국가에 거주하는 투자자의 거래를 원천 차단하기로 했다고 27일 밝혔다. 빗썸은 이 같은 조치 이행을 위해 자금세탁 비협조 국가에 거주하는 투자자의 신규 회원 가입을 불허하고 기존 회원에 대해서는 다음달 21일부터 계정을 차단하기로 했다. 자금세탁 비협조 국가는 자금세탁방지금융대책기구(FATF)가 자금세탁 방지 노력이 부족하다고 지정한 국가로 북한·이란·이라크·스리랑카 등 11개국이 포함돼 있다.

이와 함께 본인 확인 절차도 대폭 강화된다. 해외 거주자도 회원 가입 단계에서 휴대폰 본인인증을 해야 한다. 모든 가입자가 거주지 확인 과정을 거치도록 해 거주지 미등록 회원은 다음달부터 서비스를 이용할 수 없다. 빗썸은 또 보이스피싱 등 사기 피해를 막도록 자체적으로 전기통신 금융사기 피해 예방을 위한 규정을 제정했다. 빗썸 관계자는 “투명한 암호화폐 시장 조성과 투자자 보호를 위해 자체적으로 엄격한 규정을 적용하고 금융당국에도 적극 협조하겠다”고 말했다. /김기혁기자 coldmetal@

김기혁 기자